BTC: 29514 USD
ETH: 2002 USD
BCH: 198 USD
LTC: 66 USD
DASH: 58 USD
Перейти к содержанию


zaz968

Пользователи
  • Публикаций

    12
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

zaz968 стал победителем дня 22 апр 2013

zaz968 имел наиболее популярный контент!

3 Подписчика

Информация о zaz968

  • Звание
    Rank №2

Посетители профиля

649 просмотров профиля
  1. стучите в джабер mscool@ubuntu-jabber.de обсудим
  2. добрый вечер. принимаем на корпы и физы Украины , если есть возможность сливать на укр тогда стучите в джабер mscool@ubuntu-jabber.de
  3. Есть несколько вариантов: внести депозит в размере 2к usd оказать безвозмездно одну услугу работать через гарант-сервис.
  4. Для начала привет. По вопросу проверки, могу рассмотреть твои варианты, или свяжись с администрацией этого борда и уточни как здесь проходят проверку, может у тебя появится более приемлемый для тебя вариант страхования твоих интересов.
  5. Финансовый мониторинг как это работает. Добрый день. Хочу поделиться с Вами не маловажным опытом, полученным в процессе работы связанной с приемом и обналичивание денежных средств сомнительного происхождения (грязи). Всем известен тот факт что почти 80% заливов блокируются, из них половина блокируются в момент зачисления на Ваш корп. И даже не смотря на то что, у Вас вроде бы есть договоренности с начальником отделения, и все равно блокируется под предлогом предоставления договора по платежу. Почему так происходит и как с этим бороться. Почему так происходит - Это связанно с работой государственной службы финансового мониторинга Украины. Основным заданием которой есть предупреждение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, более детально описаны задачи и полномочия на официальном сайте: http://www.sdfm.gov...._id=343&lang=ru Как это работает в реальности- Гос.фин мониторинг обязал все банки установить определенную программу которая отслеживает все платежи при зачислении на счет физ и юр лиц. в программе выставлены определенные критерии (по сумме платежа, по назначению, по срокам открытия счета, по видам деятельности юр лица., по срокам регистрации юр лица, по стране происхождения платежа, и тд.) полный список критериев мониторинга мне не известен.Программа и рабочие места к ней установлены в центральном офисе банка, в отделе который подчиняется юр.департаменту и службе безопасности банка. Все платежи которые попадают в эти критерии программа перемещает в раздел подозрительные платежи. Операционист программы по инструкции обязан в определенный регламентом срок дать указание филиалу банка на блокировку платеже под предлогом запроса договора , и незамедлительно сообщать о таком платеже в Гос.фин мониторинг. Гос.фин мониторинг в рамках своих полномочий дает указание как действовать дальше. Банк не вправе не выполнить эти действия потому что предусмотрены внушительные штрафы вплоть до лишения лицензии. Как с этим бороться- Для организации процесса в нашем нелегком деле, недостаточно просто договорится с начальником отделения (так как Вы сами ведите при всем своем желании помочь и поучаствовать, он не может влиять на некоторые моменты), нужно иметь возможность влиять на время когда Ваш платеж попадет в отправку на Гос.фин мониторинг. и только при таких раскладах Вы сможете утверждать что у Вас все под контролем и платеж не заблокирует. Выше приведенная информация основана на субъективной точке зрения и на личном опыте. Комментарии и дополнения приветствуются. Всем удачного бизнеса.
  6. zaz968

    яд

    КУПЛЮ ЗАЛИВ ЯДа НА СВОИ КОШЕЛЬКИ. готов пройти проверку и работать через гарант форума
  7. Поверьте не в шоколаде . я в истории очень мало видел случаев когда организаторов принимали. Так что приняли пацанов , которые свою часть работы выполняли за процент свой .
  8. Добрый день всем ! Тема конечно интересная и почти похожа на реальность. Но давайте посчитаем элементарные вещи, я говорю о цифрах : средне-статистически у пенсионера всегда есть заначка примерно в сумме 4000 - 5000 грн. (они же у нас не олигархи) описано что они якобы сняли 8 млн. грн. , считаем : делим 8 млн на 4000 получаем 2000 пенсионеров (от и более), описано что они готовились месяц . в месяце в среднем 22 рабочих дня осуществления звонков (что бы было не подозрительно ), делим 2000 на 22 получаем округленно 90 пенсионеров в день нужно было обзвонить втереться в доверие и выведать информацию. Это уже практически не реально. Не говоря о том кто то пробовал с налить 2000 карт за 7 часов . Так что, пацаны может что то и с налили, мизер какой то, а на них всех потерпевших пенсионеров всей страны повесить хотят.
  9. Доброго всем времени суток. Предлагаемый Вашему вниманию наш сервис: Обнал по Украине из первых рук. Принимаем на свои корпы (ООО. ПП. ФОП). также на физ. карты. Мой процент: корпы от 40% ; физы. от 25%; выдача средств производится максимально быстро от 30мин. практически в любую платежную систему или курьером по Украине. Происхождение денежных средств нас не интересует. Работаем только по Украине. Готовы пройти проверку. __________________ Обнал любой сложности. Для посредников разработаны особые условия. MSCOOL@ubuntu-jabber.de
×
×
  • Создать...